La licence impose de savoir qui joue et d'où vient l'argent ; comptez 34 heures pour un dossier complet.
Chez Bruno Casino, le contrôle suit la règle de la licence, sans détour ni surprise.
Bruno Casino relit chaque pièce à la main : une photo nette évite un aller-retour.
Bruno Casino ne demande que les pièces prévues par sa procédure, jamais davantage.
La vérification ne tombe pas au hasard : elle suit des moments prévus par la licence.
La licence ALSI-970982 délivrée par l'Anjouan Offshore Finance Authority impose à Bruno Casino de savoir d'où vient l'argent qui passe par les comptes. Cette demande fait partie du dispositif anti-blanchiment : elle est banale et ne vise personne en particulier.
Voici ce que l'équipe peut vous demander selon le dépôt ou le retrait concerné.
Une capture au lieu d'une photo. Une capture d'écran d'un site ou d'une application ne montre pas la pièce elle-même, donc le service ne peut pas la valider. Photographiez directement le document physique Évitez toute capture depuis un écran
Gagnez un envoi accepté du premier coup. Un cliché bougé, masqué par un reflet ou coupé sur un bord laisse des zones illisibles, ce qui suffit à refuser. Posez la pièce à plat, bien éclairée Reprenez la photo avec les quatre coins visibles
Envoyez une facture récente. Un justificatif de domicile ancien ne prouve plus votre adresse actuelle, et le service ne peut pas le retenir. Envoyez un justificatif de moins de trois mois Choisissez une facture à votre nom
Ce que ce bloc vous explique : le moment de la demande, la sécurité des pièces et la marche à suivre.
Nous utilisons des cookies pour assurer le fonctionnement du site et l'améliorer ; en continuant, vous acceptez notre politique de cookies.